实益达：增资入股广州讯友数码科技有限公司

　　一、董事会会议召开情况深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2015年5月5日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年5月15日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。二、董事会会议审议情况审议通过《关于增资入股广州讯友数码科技有限公司的议案》为增强公司的盈利能力和核心竞争力，培育公司新的利润增长点，公司在立足现有业务的基础上，积极谋求业务的转型升级，在审慎分析国家产业政策导向及行业发展的现状和前景后，公司认为互联网行业代表了未来社会发展的方向，互联网经济的活力及互联网技术的变革将为行业发展带来历史性机遇，鉴于此，公司决定将互联网产业的布局作为重点战略，通过聚焦数字营销、电商平台，以双轮驱动实现公司互联网产业的成功转型，其中为寻求行业突破口，公司将首先通过投资、并购的方式快速切入数字营销产业。鉴于此，公司拟以自有资金增资入股广州讯友数码科技有限公司（以下简称“讯友数码”）。讯友数码是一家专注于移动互联网的数字营销服务提供商，基于社交、APP类渠道，为品牌广告主提供无线整合营销、品牌策略咨询、创意咨询、互动、市场推广等服务，帮助品牌广告主通过移动端广告投放及效果监测，提升广告主的品牌影响力与市场占有率，目前主要客户为汽车类、电商类品牌广告主。关于本次交易事项，详见公司于2015年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《对外投资公告》（公告编号：2015-050）。表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。三、备查数码科技文件公司第四届董事会第十二次会议决议。

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