光影侠：光影侠数码科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

　　证券代码：831138 证券简称：光影侠 主办券商：国都证券

　　光影侠数码科技股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2015年4月28日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长林峰

　　6.召开情况、合规、合章程数码科技性说明：

　　本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人，持有表决权的股份5,185,000股，占公司股份总数的95.37%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过2014年度董事工作报告

　　1.议案内容

　　董事会秘书向股东大会汇报2014年度董事会工作情况。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数5,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　不涉及关联事项交易。

　　(二)审议通过2014年度监事会工作报告

　　1.议案内容

　　监事会向股东大会汇报2014年度监事会工作情况。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数5,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　不涉及关联交易事项。

　　(三)审议通过2014年度利润分配方案

　　1.议案内容

　　根据众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2014 年度公司实现净利润10,739.27元，截止 2014 年12月31日，公司未分配利润 196,450.95元。

　　经公司2015年4月6日召开的第一届董事会第六次会议和第一届监事会第二次会议审议决定：2014 年利润不作分配。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数5,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　不涉及关联交易事项。

　　(四)审议通过2014年年度报告及摘要

　　1.议案内容

　　财务总监向股东大会汇报2014年年度报告及摘要。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数5,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　不涉及关联交易事项。

　　三、律师情况

　　律师事务所名称：市龙基律师事务所

　　律师姓名：刘树森、林实

　　结论性意见：龙基律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、

　　符合《公司法》等法律、行规、规范性文件以及《公司章程》的；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行规和《公司章程》的；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行规和《公司章程》的，通过的决议有效。

　　四、备查文件目录

　　(一)光影侠数码科技股份有限公司2014年年度股东大会决议(二)市龙基律师事务所关于光影侠数码科技股份有限公司2014年年度股东大会的意见书

　　光影侠数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2015年4月29日

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