武汉东湖高新集团股份无限公司 2014年年度股东大会决议通知布告

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表决环境：

本案内容涉及联系关系买卖，联系关系股东湖北省结合成长投资集团无限公司、武汉联发投置业无限义务公司共计持有公司股份167,531,303股，对本案回避表决。

审议成果：通过

本公司及董事会全体本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个

2014年度第一期非公开定向债权融资东西

(二)股东大会召开的地址：武汉市东湖开辟区佳园1号东湖高新大楼五楼会议室

2、公司在任监事3人，出席3人；

表决环境：

到期兑付的通知布告

公司本次股东大会召集人资历、出席/列席会议人员资历无效；公司本次股东大会的召集和召开法式、议表决法式和表决成果合适《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。本次股东大会构成的决议、无效。

审议成果：通过

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 通知布告编号：临 2015-029

本次会议由公司第七届董事会召集，董事长喻中权先生掌管，本次会议以现场投票与收集投票相连系的体例进行表决，会议的召集、召开和表决体例合适《公司法》、《上市公司股东大会议事法则》及《公司章程》的相关，本次会议决议无效。

武汉东湖高新集团股份无限公司

(三)关于议案表决的相关环境申明

董 事 会

7、议案名称：公司2015年年度预算演讲

2014年年度股东大会决议通知布告

4、议案名称：公司2014年年度董事会工作演讲

武汉东湖高新集团股份无限公司

14、议案名称：关于公司兑付专职董事2014年年度薪酬余额的议案

表决环境：

1、公司在任董事9人，出席9人；

主要内容提醒：

表决环境：

2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法令看法书；

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：市君泽君（上海）律师事务所

表决环境：

表决环境：

一、会议召开和出席环境

(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的，大会掌管环境等。

二、议案审议环境

审议成果：通过

2、律师鉴证结论看法：

(一)股东大会召开的时间：2015年4月21日

; 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 通知布告编号：2015-028

审议成果：通过

9、议案名称：公司2015年年度打算的议案

(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：

表决环境：

四、备查文件目次

1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

律师：刘文华、王正洋

三、律师环境

8、议案名称：公司2015年年度融资打算的议案

表决环境：

表决环境：

表决环境：

表决环境：

13、议案名称：关于公司拟刊行非公开定向债权融资东西的议案

审议成果：通过

3、议案名称：公司2014年年度利润分派方案

(一)非累积投票议案

本次会议议案10内容涉及联系关系买卖，联系关系股东湖北省结合成长投资集团无限公司、武汉联发投置业无限义务公司共计持有公司股份167,531,303股，对议案10回避表决。

(二)5%以下股东的表决环境

表决环境：

审议成果：通过

12、议案名称：关于礼聘公司2015年年度内控审计机构的议案

3、本所要求的其他文件。

表决环境：

表决环境：

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

特此通知布告。

武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日刊行2014 年度第一期非公开定向债权融资东西（简称“14东湖高新PPN001”） ，刊行规模为人民币3亿元，刊行刻日为1年，票面利率为 7.30%，起息日为2014年4月17日。（详见公司于2014年4月22日披露的《武汉东湖高新集团股份无限公司关于刊行2014年度第一期非公开定向债权融资东西的通知布告》，通知布告编号：临2014-013）。

武汉东湖高新集团股份无限公司关于

10、议案名称：全资子公司供给劳务类联系关系买卖拟签订弥补和谈的议案

审议成果：通过

审议成果：通过

审议成果：通过

审议成果：通过

审议成果：通过

1、议案名称：公司2014年年度演讲全文和年度演讲摘要

武汉东湖高新集团股份无限公司

公司已于2015年4月17日兑付2014 年度第一期非公开定向债权融资东西本息，合计人民币3.219亿元。

3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

5、议案名称：公司2014年年度监事会工作演讲

审议成果：通过

6、议案名称：董事2014年年度述职演讲

审议成果：通过

2、议案名称：公司2014年年度财政决算演讲

2015年4月22日

11、议案名称：关于礼聘公司2015年年度财政演讲审计机构的议案

审议成果：通过

二〇一五年四月二十二日

本次会议能否有否决议案：无

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